Fuentes Activas - Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Fuentes Activas - Personas Expuestas Políticamente (PEP)


LISTA

DESCRIPCIÓN

DETALLE

PAÍS

CIA_WORLDLEADERS

CIA - Lideres de todos los países del mundo

Esta lista contiene la nómina recopilada por La Agencia Central de Inteligencia   de Jefes de Estado y Miembros del Gabinete de Gobiernos Extranjeros. Está destinada a ser utilizada principalmente como una ayuda de referencia e incluye gobiernos del mundo, algunos de ellos no reconocidos oficialmente por los Estados Unidos.

00 - Internacional

B_PEPS_SI_AG 

PEP de Antigua y Barbuda sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de ANTIGUA Y BARBUDA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

AG - Antigua y Barbuda

B_PEPS_CI_AR

PEP de Argentina con identificación

PEP de Argentina relación por sociedades

PEP de Argentina familiares

Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

AR - Argentina

B_PEPS_SI_AR

PEP de Argentina sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

AR - Argentina

B_PEPS_SI_BO

PEP de Bolivia sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de BOLIVIA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

BO - Bolivia

B_PEPS_SI_BR

PEP de Brasil sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de BRASIL que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

BR - Brasil

B_PEPS_SI_BZ

PEP de Belice sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de BELICE que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

BZ - Belice

B_PEPS_SI_CA

PEP de Canadá sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de CANADA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CA - Canadá

B_PEPS_CI_CL

PEP de Chile con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de CHILE que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CL - Chile

B_PEPS_SI_CL

PEP de Chile sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de CHILE que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CL - Chile

B_PEPS_CI_CO

PEP de Colombia con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de COLOMBIA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CO - Colombia

B_PEPS_SI_CO

PEP de Colombia sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de COLOMBIA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CO - Colombia

B_PEPS_SI_CR

PEP de Costa Rica sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de COSTA RICA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CR - Costa Rica

B_PEPS_SI_CU

PEP de Cuba sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de CUBA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

CU - Cuba

B_PEPS_SI_DM

PEP de Dominica sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de DOMINICA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

DM - Dominica

B_PEPS_SI_DO

PEP de República Dominicana sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de REPUBLICA DOMINICANA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

DO - República Dominicana

B_PEPS_SI_EC

PEP de Ecuador sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de ECUADOR que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

EC - Ecuador

B_PEPS_SI_ES

PEP de España Sin Identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de ESPAÑA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

ES - España

B_PEPS_SI_GD

PEP de Granada sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de GRANADA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

GD - Granada

B_PEPS_SI_GT

PEP de Guatemala sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de GUATEMALA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

GT - Guatemala

B_PEPS_SI_GY

PEP de Guyana sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de GUYANA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

GY - Guyana

B_PEPS_SI_HN

PEP de Honduras sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de HONDURAS que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

HN - Honduras

B_PEPS_SI_HT

PEP de Haití sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de HAITI que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

HT - Haití

B_PEPS_SI_JM

PEP de Jamaica sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de JAMAICA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

JM - Jamaica

B_PEPS_SI_LC

PEP de Santa Lucía sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de SANTA LUCIA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

LC - Santa Lucía

B_PEPS_CI_MX

PEP de México con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de MÉXICO que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

MX - México

B_PEPS_SI_MX

PEP de México sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de MÉXICO que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

MX - México

B_PEPS_CI_PA

PEP de Panamá con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PANAMÁ que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

PA - Panamá

B_PEPS_SI_PA

PEP de Panamá sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PANAMA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

PA - Panamá

B_PEPS_CI_PE

PEP de Perú con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PERÚ que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. 

PE - Perú

B_PEPS_SI_PE

PEP de Perú sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PERÚ que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

PE - Perú

B_PEPS_SI_PR

PEP de Puerto Rico sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PUERTO RICO que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

PR - Puerto Rico (Estados Asociados)

B_PEPS_CI_PY

PEP de Paraguay con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PARAGUAY que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

PY - Paraguay

B_PEPS_SI_PY

PEP de Paraguay sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de PARAGUAY que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

PY - Paraguay

B_PEPS_SI_SR

PEP de Suriname sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de SURINAM que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

SR - Suriname

B_PEPS_SI_NI

PEP de Nicaragua Sin Identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de NICARAGUA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

Ni - Nicaragua

B_PEPS_SI_SV

PEP de El Salvador sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de EL SALVADOR que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

SV - El Salvador

B_PEPS_SI_TT

PEP de Trinidad y Tobago sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de TRINIDAD Y TOBAGO que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

TT - Trinidad y Tobago

B_PEPS_SI_US

PEP de Estados Unidos de Norte América sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de ESTADOS UNIDOS que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

US - Estados Unidos

B_PEPS_CI_UY

PEP de Uruguay con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de URUGUAY que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos 

UY - Uruguay

B_PEPS_SI_UY

PEP de Uruguay sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de URUGUAY que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

UY - Uruguay

B_PEPS_SI_VC

PEP de San Vicente y Granadinas sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de SAN VICENTE Y GRANADINAS que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

VC - San Vicente y las Granadinas

B_PEPS_CI_VE

PEP de Venezuela con identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de VENEZUELA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos 

VE - Venezuela

B_PEPS_SI_VE

PEP de Venezuela sin identificación

Esta lista contiene la identidad de los individuos de VENEZUELA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

VE - Venezuela


Actualizado:   3 meses atrás
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